В Житомирской области раскрыта преступная деятельность конвертационного центра, через который на протяжении 2006-2008 годов было проконвертировано около 8 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.Как выяснили местные налоговики, конвертация денежных средств в наличность осуществлялась через житомирское управление одного из коммерческих банков и расчетные счета организатора центра и соучастников. За предоставленные услуги организатор центра получал 2% от суммы переведенных в наличность средств. Услугами преступной схемы конвертации средств и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость пользовались предприятия Житомирской и Киевской областей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По месту жительства организатора и активных членов конвертационного центра, а также в транспортных средствах, им принадлежащих, было проведено 6 обысков.
В ходе обысков выявлены и изъяты системные блоки с теневой бухгалтерией фигурантов, первичные финансово-бухгалтерские документы, которые подтверждают преступную деятельность, печати частных предпринимателей, наличные средства на сумму 149 тысяч гривен.
В рамках расследования уголовного дела организатор центра задержан во время передачи одному из действующих предприятий пакета фиктивных документов о предоставлении погрузо-разгрузочных услуг и наличных средств на сумму 91 тысяча гривен.
Источник: УНИАН
Версия для печати
