Налоговая милиция прекратила деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области, который на протяжении 2007-2008 годов перевел в наличность свыше 150 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ГНАУ.

В состав конвертационного центра входили четыре жителя Днепропетровской области, которые свою деятельность маскировали под легальный бизнес, используя семь действующих частных предприятий.

Счета подконтрольных "транзитных” и "фиктивных” предприятий находились в трех отделениях коммерческих банков.

Клиенты конвертационного центра по фиктивным соглашениям перечисляли безналичные средства на текущие счета "фиктивных” предприятий. Члены преступной группировки, используя связи с должностными лицами вышеуказанных банковских учреждений, получали эти деньги в наличности по поддельным чекам.

В рамках расследования был задержан организатор преступной группы с денежными средствами после его выхода из банковского учреждения.

Во время проведения обысков были изъяты наличные средства на сумму 240 тысяч гривен. На счетах подконтрольных конвертационному центру предприятий заблокировано безналичных средств на сумму 500 тысяч гривен.

Версия для печати