На Ривненщине разоблачен конвертационный центр

Начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Ривненской области Андрей Абрамович сообщил, что пресечена деятельность конвертационного центра, в состав которого входили предприятия Ривненской и Волынской областей.Всего легализовано незаконно полученных денежных средств на сумму свыше 1,3 миллиона гривен. Проведена внеплановая документальная проверка предприятия, в результате чего в бюджет доначислена 541 тысяча гривен. Для обеспечения взыскания доначисленной суммы наложен арест на имущество на общую сумму 1 миллион 86 тысяч гривен. Печати и документы всех предприятий находились в одном офисном помещении, контролировались двумя лицами — организаторами конвертационного центра.Следствие установило, что директор одного из предприятий конвертационного центра после подлога документов и хищения средств, легализовал их путем проведения бестоварных операций за якобы поставленные товары (работы, услуги) разным предпринимателям. В настоящее время налоговики осуществляют внеплановые документальные проверки других контрагентов конвертационного центра.Дубенским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ипоследующей их незаконной легализации.