В Донецкой области разоблачен конвертационный центр с оборотом 200 миллионов гривен. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает отдел общественных связей ГНА области.

Члены преступной группы занимались конвертацией безналичных средств, минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем.

Одним из направлений деятельности ОПГ, в состав которой входило до 10 человек, была псевдолегализация угольной продукции, полученной из нелегальных ископаемых. Средства шли через счета созданного звена фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в банковских учреждениях Донецкой и Луганской областей, а затем переводились в наличность и легализировались. При осуществлении финансово-хозяйственных операций между реально существующими предприятиями и фиктивными предприятиями, подконтрольными преступной группировке, были задействованы и бюджетные средства.

По результатам проверок возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой.

Версия для печати